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走账会涉及哪些罪名?走账会被判刑吗?

2023-05-29 16:01:14 来源:法制网

一、

个人走账是违法行为吗

个人走账是违法行为。走账违法的情况具体如下:

1.公司货款打入个人账户是违法及财务会计准则的行为,还有逃税的嫌疑,是违法行为;

2.如员工个人未经单位同意,将收取的货款直接打入个人账户的,属于挪用资金的行为,情节严重的,可构成挪用资金罪,会被依法追究刑事责任;

3.如果只是个人进行走账,也可能涉及到逃税的问题,也是违法的一种行为,如果被发现了,会被罚款,没收非法所得,甚至是受到刑事处罚等。

二、

走账会被判刑吗

走账会被判刑。一般银行卡帮别人走账就会被判刑。如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、

走账会涉及哪些罪名

公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的,构成洗钱罪。

标签: 个人走账是违法行为 走账违法的情况
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